Assemblea dei Soci             

AVVISO di CONVOCAZIONE

• Avviso di convocazione Assemblea 2023

DOCUMENTI, RELAZIONI E PROPOSTE DI DELIBERA

Assemblea Straordinaria

1) Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 17/11/2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria

Assemblea Ordinaria.

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio

• Bilancio e Nota Integrativa esercizio 2022
• Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione
• Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio
• Relazione della siocietà di revisione

2) Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti

Illustrazione del punto e proposta di delibera

3) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2022

Illustrazione del punto e proposta di delibera

4) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori

Illustrazione del punto e proposta di delibera

5) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci

Illustrazione del punto e proposta di delibera

6) Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali

Illustrazione del punto e proposta di delibera

7) Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Illustrazione del punto e proposta di delibera

8) Elezione di nr. 3 (tre) componenti il Consiglio di Amministrazione

Illustrazione del punto e proposta di delibera

Le candidature spontanee presentate dai/dalle Soci/e nei termini previsti dal Regolamento Assembleare ed in osservanza delle disposizioni sopra riportate, regolarmente depositate presso la sede sociale, sono le seguenti: 

Amministratore/trice

Schede presentazione candidati PDF

Candidati alla carica di AMMINISTRATORE/TRICE:

Busetti Mirko;

Conforti Stefano;

Dessimoni Daniela;

Gentil Patrizia.